揭秘“云尊集团”庞大传销，原名“云数贸易”传销

近年来，以“虚拟货币”为噱头的传销层出不穷，各种虚拟货币的非法交易在各大虚拟交易平台上也极为盛行。以发挥预防和预警作用。此后，英剑又发布了一个打着“虚拟货币”噱头的传销典型案例。

案例回顾

2016年1月，云顶集团交易员廖顺喜在马来西亚创造了虚拟货币“Winning Coin”（WC），并声称它是一种区域货币。区块链技术的加密数字资产。以投资虚拟货币为噱头英为财情云尊币，打着区块链、虚拟货币、物联网等幌子，夸大盈利前景等形式，引诱参与者线下发展，进行传销活动。

廖顺熙

廖顺喜等人以高额投资回报为诱饵，要求参与者至少缴纳3500元会员费，持有500个“中奖币”成为会员。会员根据购买的“云尊币”数量分为铜牌会员、银牌会员和金牌会员。

云尊奖赏集团的成员呈两区金字塔形发展。每个成员由左右区组成，一个上线成员发展两个下线成员，直接或间接发展的数量由成员数量决定。作为奖金回扣的基础。

“赢奖币”会员权益包括静态权益和动态权益。动态收入分为推荐奖、比赛奖、报名奖。 “赢币”会员通过介绍他人购买“赢币”并注册成为会员，获得相应的动态收益，主要体现在现金币、消费币和注册币的形式上。会员发展新会员时，可使用相应币种注册新会员，享受新会员缴纳的会费。

静态收益是廖顺熙声称“风币”在国际市场上市后会增值的部分，增值部分就是收益。

2015年6月，被告人曾某平经黄某介绍，与云尊集团取得联系，购买了集团“梦想之旅”的原股。廖顺熙推出“风尊币”后，曾某平购买“风尊币”成为金级会员，主要直接或间接发展被告人王某奇、卢某珍、杨某东、张某荣、易某军、孙某芳、江某英下线，聘请被告人郑某勤为助理，聘请胡某、杨某等人为讲师，在眉山市、雅安市、乐山市等地任教宣传《云尊》硬币”。

一审判决

四川省丹陵县法院认为，九被告组织的负责人以销售虚拟货币的名义，要求参与人购买“云尊币”获得。加入资格，并按一定顺序分级，直接或间接以开发人员数量作为报酬或回扣的依据，引诱参与者继续开发他人参与，诈骗他人，扰乱经济社会秩序。领导传销活动罪。

丹陵县法院依法判处被告人8人4年以上2年以下有期徒刑，并处罚金10万元以上1万元以下；给蒋某英刑事处罚。

二审宣判

宣判后，被告人曾某平、王某奇、杨某东、易某军不服，以共犯为由提起上诉。

二审法院认为，上述上诉人及一审被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。上述申诉人在购买“风币”成为金级会员后，在眉山、乐山、雅安等地积极宣传、讲解、推广“风币”并发展线下会员，并担任负责人该地区。那些在活动中发挥组织和领导作用的人应被确定为主犯。不过，王某奇协助公安机关查明曾某平网上黄某身份信息的行为，虽然不构成立功，但其行为具有一定的认罪悔改表现英为财情云尊币，可以从轻处罚。 .

二审法院依法维持了丹岭县法院对曾某平、杨某东、易某军的判决，将王某奇减刑2年8个月，并罚款6万元黄金。

“云尊币”的前世

英鉴经调查发现，“云尊币”传销与“云舒贸易”传销有很大关系。云尊集团的交易员廖顺喜，竟然是“云舒商贸”创始人宋米秋的得力“行家”。廖顺熙犯罪被捕后，宋米秋取保候审。

廖顺熙和宋米秋

宋米秋原是广东省深圳市一家餐馆的老板。 2012年3月，宋米秋在深圳开餐厅的时候，遇到了一些传销业务员，得知传销可以在短时间内骗到很多钱。互联网”，并以化名张健开始进行传销骗取财物。

2013年，正在取保候审的宋米秋为了躲避袭击，继续进行传销。他将“云数字贸易联盟”的名称改为“云数字贸易与商业联盟”，并更改网站使用虚假信息。宣传，在不具备发行股票资格的情况下，以出售原股、发展会员返利为诱饵，诱使参与者继续发展会员，通过收取会员费、提款费等方式非法获利。

同年10月，宋米秋听说在马来西亚做传销是合法的。为将“云数字贸易”传销做大做强，逃避国内法律追究，宋蜜仍在保释候审。邱从云南偷渡到缅甸，然后逃往马来西亚吉隆坡。

宋米秋不仅继续远程指挥国内传销领袖继续在马来西亚发展会员，还在马来西亚及周边国家推广和扩大“云数字贸易”传销组织。

2014年3月，宋米秋逃往泰国继续她的传销活动。同年10月，他因持有非法证件被泰国警方抓获判刑。

宋米秋先后授权马来西亚人斯蒂芬、赖彩云、廖顺熙和国内崔志平，以便在泰国普吉岛被监禁期间继续控制他的传销组织。作为云寻通、物华联盟、建业联盟、云尊集团积极发展会员。

其中，云尊集团由廖顺熙管理，以出售《梦想之旅》原股为名，以返利为诱饵发展新会员，通过收取会员费等方式诱使参与者继续发展会员非法获利。

2016年1月，云尊集团交易员廖顺喜在朋友的推荐下认识了比特币投资人李某生。在李某生的帮助下，他创造了马来西亚虚拟货币“云尊币”。

案例评论

本案中，被告人购买虚拟货币“Windcoin”成为会员后，在四川省内积极宣传、讲解、宣传，以投资虚拟货币为噱头，打着区块链、互联网的幌子of Things等，夸大盈利前景等形式，引诱参与者线下发展，进行传销活动。

此外，虽然国内多位“云尊币”传销骨干已入狱，但传销骗局仍在线下猖獗发展，骗取财务。目前，除发行虚拟货币“云尊币”外，云尊集团还拥有“云尊链”、“云鱼聊”、“梦想之旅”、“云宝商城”、“云宝通”、“链商城”等传销平台。

根据网上公开的数据，云尊集团2018年拥有近800万用户，现在已经超过1000万人。