加密听证会：俄罗斯难以使用加密逃避制裁；沃伦宣布数字资产

周四，美国银行、住房和城市事务委员会举办了一场关于“了解数字资产在非法金融中的作用”的听证会，因为美国高度关注俄罗斯可能使用加密货币来逃避制裁。

见证人包括 Chainalysis 联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin；Michael Mosier，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 副主任兼数字创新官；Michael Chobanian，KUNA 交易所创始人、乌克兰区块链协会主席；杰出的杜克法学院 Robinson Everett，研究员；Shane Stansbury，杜克大学法学院国家安全高级讲师。

在这次听证会上，Pat Toomey 等共和党议员继续支持加密。除了伊丽莎白沃伦之外，大多数民主党议员也对比特币、加密货币和 Web3 做出了中立甚至正面的评价。当被问及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京或其他受制裁实体是否可以使用加密货币来规避规则时，目击者一致认为可能性很小。

BitTui编辑部总结了听证会的要点：

意见提要

[伊丽莎白沃伦提出法案制裁俄罗斯使用加密货币]

美国参议员伊丽莎白沃伦（D-MA）在听证会上表示，委内瑞拉、伊朗和朝鲜已经使用加密货币来逃避制裁，并询问普京是否可以使用多个区块链和“混合服务”来隐藏资产，Chainalysis 联合创始人兼首席执行官战略官乔纳森·莱文回应称，混合服务每天只处理约 30 美元，普京和寡头不太可能利用它们来大规模逃避制裁。沃伦说，她正在引入《数字资产制裁合规增强法案》，该法案侧重于俄罗斯、制裁和加密货币的潜在用途。该法案由其他 10 名民主党参议员共同发起，其中包括参议员达克沃斯、科尔特斯马斯托、梅嫩德斯、范霍伦等人。该法案尚未在国会文件中公开，

[Mark Warner：就犯罪和合法用途而言，加密不是一个非此即彼的命题]

民主党核心参议员马克华纳表示，在犯罪和合法使用方面，加密不是一个非此即彼的命题。“我承认卢米斯提出的观点，坦率地说，这是一种以相对快速的方式将资产转移给乌克兰人民的方式，我对此表示赞赏，”他说。

[Pat Toomey：没有证据表明俄罗斯使用加密货币以任何重大方式逃避制裁]

“根据多个机构的政府官员的说法，根本没有证据表明俄罗斯正在使用加密货币以任何重大方式逃避制裁，”共和党参议员帕特·图米说。Crypto 的可追溯性使其用于犯罪“非常危险”，1 亿美元的加密货币捐赠已被用于武装和资助乌克兰。加密领域存在巨大的商机，美国需要良好的监管才能保持领先地位。

【杜克大学法学教授：加密货币是勒索软件的专有媒介】

杜克大学法学教授、前联邦检察官 Shane Stansbury 在听证会上表示，“加密货币可能会成为非法活动的磁石”，例如剥削儿童、贩卖人口、欺诈和敲诈勒索。斯坦斯伯里指出，执法部门通过提供线索来更好地追踪犯罪活动，但仍然很难将犯罪活动与特定个人联系起来国家会承认加密货币吗，他说：“加密货币是勒索软件的专有媒介”。

[Chainalysis 联合创始人：区块链的透明度使执法部门能够采取措施追踪资金流动]

据证人 一、Chainalysis 的联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin 称，区块链的透明度使执法部门能够在没有传票或报告标准的情况下采取措施跟踪资本流动。至于加密货币是否真的在帮助俄罗斯逃避制裁，莱文说：“据我们所知，在 [俄罗斯] 入侵之后，主要加密货币的使用并没有太大的系统性变化。这表明我这里没有系统。性欲。[但]我们正在密切关注。”

【FinCEN副主任：加密货币比联合国提供更快、更多的援助】

金融犯罪执法网络（FinCEN）副主任兼数字创新官迈克尔·莫西尔（Michael Mosier）在周四的听证会上表示国家会承认加密货币吗，加密货币为委内瑞拉的医护人员提供了关键援助，“提供了比联合国所能提供的更快、更多的援助”。公共分类账上的钱包对乌克兰政府也是透明的，他说：“[加密货币]比联合国石油换食品丑闻更负责任”。Mosher 还敦促国会通过一项预算，将 FinCEN 和 OFAC 的预算增加 7400 万美元，以增加人员和更新技术，称该机构目前缺乏预算，并要求预算办公室和白宫提供更多支持以监测和分析公共加密区域 区块链上的活动。

【KUNA创始人：Web3将是我们用来重建乌克兰的技术】

乌克兰加密货币交易所 KUNA 的创始人 Chobanian 表示，Web3 将是用于重建他的国家的技术，如何使用加密取决于谁使用它，并表示他发起的基金已经为像这样的地方筹集了 5000 元乌克兰马里乌波尔等周边城市。一万美元。他还提到：“我支持所有数字，我知道这是怎么发生的，将大量资金从法定货币转移到加密货币是不可能的，实际上是不可能的。”

【国会议员布拉德·谢尔曼将提出与俄罗斯制裁相关的配套法案】

“我将在众议院提出一项配套法案，并期待与我的同事合作，以确保政府可用的工具之一是能够告诉加密货币交易所，如果他们在美国开展业务，他们将不能与俄罗斯加密钱包做生意，直到这场危机结束。” 谢尔曼长期以来一直对加密货币的使用持怀疑态度，他呼吁彻底禁止在美国购买加密货币。

[Jonathan Levin：加密可以补充当前的货币体系]

根据 Chainalysis 的联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin 的说法，加密是一种基础广泛的技术，可以补充当前的货币体系。关于加密系统的黑客攻击漏洞，莱文表示，黑客事件发生在中间人为他人持有资金的交易所，这是监管可能最好的地方，并指出纽约梅隆银行已进入市场加密货币的保管人。行业。

听证会召开之际，美国联邦政府希望加强对加密货币行业的监管。BitTweet 此前报道称，拜登政府最近的行政命令概述了围绕数字资产进行研究和监管的下一步措施，这在很大程度上受到了行业参与者的欢迎，他们长期以来一直强调加密参与者的明确监管。政策的重要性。